Identificación de prospectos y datos relevantes
Consolidación de la información de clientes
Creación de perfiles de comportamiento
Supervisión en tiempo real de actividades financieras
Detección de irregularidades en las transacciones
Generación de reportes formales para cumplimiento
Banco, Aseguradora, Casa de Bolsa, Fintech, SOFOM, SOFIPO, Afianzadora, Caja de Ahorro, Asesor de Inversión, Transmisor de Dinero y Actividades Vulnerables
MINDS es auditado cada año en todas sus versiones por la CNBV/CNSF y es reconocido como un sistema que cumple de manera integral con la regulación mexicana
Licenciamiento con mantenimiento anual o Arrendamiento mensual
Acceso remoto al sistema MINDS con respaldo de información y Plan de Recuperación de Desastres (DRP)
Motor principal del sistema encargado de realizar la carga de información y procesos necesarios para el análisis y prevención de lavado de dinero
Herramienta que tiene como principal tarea administrar los datos de los clientes de la institución, permitiendo conocer el nivel de riesgo, cuentas y partes relacionadas del sujeto
Módulo que permite revisar y calificar las alarmas detectadas, generar reportes regulatorios, revisar coincidencias en Listas Negras y administrar las configuraciones de seguridad
Identificación del cliente basada en documentos e información provista
Consulta en OFAC, KINGPIN, FBI, CIA, SAT, PPE y otras listas de sancionados
Clasificación del nivel de riesgo de la institución (EBR)
Detección y generación de reportes de operaciones específicas
Generación de informes para cumplir con normativas oficiales
Canal anónimo para reportar irregularidades en la institución
Metodología avanzada para detectar transacciones sospechosas
Aplicación de estándares regulatorios para sistemas automatizados
Monitoreo en línea y en tiempo real de la información de nombres de prospectos en Listas Negras, asignación de nivel de riesgo y/o monitoreo de transacciones
Desarrollo de rutinas de carga de información entre el sistema de la Institución y MINDS
Diseñado acorde a las regulaciones emitidas por las entidades gubernamentales
Automatización de procesos para mayor eficiencia y seguridad
Actualizaciones continuas derivadas de cambios en la regulación
Cumple con las normas establecidas para la prevención del lavado de dinero
Compatible con diversos sistemas y aplicaciones
Personalización avanzada para cubrir las necesidades de cada institución
Sistema escalable para adaptarse a cualquier crecimiento
Soporte profesional para el desarrollo del sistema y listas negras
Servicio de mantenimiento y asistencia en la operación del sistema vía el servicio de Help Desk vía telefónica o correo electrónico para reportar cualquier tipo de incidencia o asistencia con el sistema MINDS. Además, nuestro servicio de mantenimiento realiza acciones preventivas y correctivas para garantizar un funcionamiento óptimo.
Solución de fallas y asistencia en la operación del sistema
Mantenemos actualizadas las bases de datos para la prevención de riesgos
Entrenamiento especializado para el personal que opera el sistema MINDS
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