El sistema lleva a cabo todos los procesos de cumplimiento comenzando por el análisis de información de prospectos, integración de datos de clientes y figuras relacionadas, declaración de perfil transaccional, asignación de nivel de riesgo por cliente, monitoreo transaccional, generación de alarmas y reportes a las autoridades. Está dividido en módulos que permiten el monitoreo por producto financiero para diferentes tipos de análisis y manejo de información.